Multa al Tomba mendocino por maniobras compatibles con lavado de dinero

05/08/20

Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadores, a la vez que fueron sancionadas dos comisiones directivas del club, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF) en un comunicado.El documento de la UIF consta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.Los presidentes de la institución en ese período fueron Rodrigo Contreras y José Mansur, quien también ocupó el cargo de vice en el mandato previo.
En el caso del primero, la multa fue de $234.460 y en el segundo de $55.540.‘A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados: (i) $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 (ii) $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y (iii) $290.000 al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba‘, detalló el comunicado.‘La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020‘, notificó la entidad en un documento oficial.‘Algunos de los incumplimientos verificados se relacionaban con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones‘, explicó.